Al verificar su información, mantenemos segura y protegida a nuestra comunidad internacional y sus pagos.
¿En qué casos requerimos la verificación de identidad?
En cumplimiento con las regulaciones financieras actuales y como parte de nuestro proceso de Conozca a su Cliente (KYC), estamos obligados a verificar su identidad si usted es:
Para pagos
Un vendedor profesional
Un vendedor particular que recibe €2,500 (o su equivalente en moneda) dentro de un año desde que recibió su primer pago a través de nuestro nuevo sistema de pagos.
Para transacciones específicas
Comprador de artículos de alto valor
-
Vendedor de artículos de metales preciosos (oro, oro blanco, plata, platino, etc.)
Para nuestra comunidad VIP
· Miembro de nuestro Programa VIP: La verificación de identidad es un requisito obligatorio durante su proceso de incorporación a la plataforma. Debido a los altos volúmenes de transacciones o al alto valor de los artículos que vende, estas verificaciones son esenciales para garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cómo funciona el proceso de verificación?
El proceso varía según su situación:
Verificación estándar a través de nuestro socio Hyperwallet para pagos a vendedores
La verificación puede completarse directamente en la aplicación o sitio web (🔍 haga clic aquí para ver instrucciones paso a paso). Tenga en cuenta que para recibir sus futuros pagos, deberá completar el proceso de verificación de su información.
Verificación a través de nuestro socio Persona para transacciones específicas
Recibirá un correo electrónico con un enlace seguro a nuestro socio de verificación Persona. Simplemente deberá hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones.
Verificación a través de nuestro socio Persona para transacciones específicas y nuestra comunidad VIP
Recibirá un correo electrónico con un enlace seguro a nuestro socio de verificación Persona. Simplemente deberá hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones.
⚠️ Importante: Todos los documentos presentados deben ser auténticos y no pueden ser falsificados. Presentar documentos falsificados puede resultar en la cancelación de pagos y cierre de la cuenta.
💡 Es bueno saber: la verificación de identidad toma solo unos minutos y sus datos están protegidos según los más altos estándares de seguridad.
¿Qué sucede si no cumplo?
Debido a que la verificación de identidad es un requisito legal y de seguridad, el incumplimiento puede resultar en restricciones o limitaciones en la cuenta como se describe en el artículo 13 de nuestros Términos y Condiciones.