Verificando le tue informazioni, manteniamo la nostra comunità internazionale e i loro pagamenti sicuri e protetti.
Per quali casi richiediamo la verifica dell'identità?
In conformità con le normative finanziarie vigenti e come parte del nostro processo Know Your Customer (KYC), siamo tenuti a verificare la tua identità se sei:
Per i pagamenti
Un venditore professionale
Un venditore individuale che riceve €2.500 (o l'equivalente nella tua valuta) entro un anno dal ricevimento del primo pagamento tramite il nostro nuovo sistema di pagamento.
Per transazioni specifiche
Acquirente di articoli di alto valore
-
Venditore di articoli in metalli preziosi (oro, oro bianco, argento, platino, ecc.)
Per la nostra comunità VIP
· Membro del nostro Programma VIP: la verifica dell'identità è un requisito obbligatorio durante il processo di onboarding sulla piattaforma. A causa dell'elevato volume di transazioni o del valore elevato degli articoli che vendi, questi controlli sono essenziali per garantire la conformità normativa.
Come funziona il processo di verifica?
Il processo varia a seconda della tua situazione:
Verifica standard tramite il nostro partner Hyperwallet per i pagamenti ai venditori
La verifica può essere completata direttamente sull'app o sul sito web (🔍 clicca qui per visualizzare le istruzioni passo passo). Si prega di notare che, per ricevere i tuoi pagamenti futuri, sarà necessario completare il processo di verifica delle tue informazioni.
Verifica tramite il nostro partner Persona per transazioni specifiche
Riceverai un'email con un link sicuro al nostro partner di verifica Persona. Ti basterà cliccare sul link e seguire le istruzioni.
Verifica tramite il nostro partner Persona per transazioni specifiche e la nostra comunità VIP
Riceverai un'email con un link sicuro al nostro partner di verifica Persona. Ti basterà cliccare sul link e seguire le istruzioni.
⚠️ Importante: Tutti i documenti inviati devono essere autentici e non possono essere contraffatti. La presentazione di documenti falsificati può comportare l'annullamento del pagamento e la chiusura dell'account.
💡 Da sapere: la verifica dell'identità richiede solo pochi minuti e i tuoi dati sono protetti secondo i più elevati standard di sicurezza.
Cosa succede se non mi adeguo?
Poiché la verifica dell'identità è un requisito legale e di sicurezza, il mancato adeguamento può comportare restrizioni o limitazioni dell'account come descritto nell'articolo 13 dei nostri Termini e Condizioni.